TOP BONUS
Aggiornato Lunedì 25 Novembre 2024
ACQUISTA
QUESTO BANNER

Banner Ad

760 x 90
Tutto il materiale presente in questo articolo è coperto da Copyright Agimeg.it a norma dell' art. 70 Legge 22 aprile 1941 n. 633.
Le immagini presenti non sono salvate in locale ma sono Copyright del sito che le ospita.
Agimeg

UIF: primo semestre 2024, l’1,2% delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate riguarda attività di gioco

31 Ottobre 2024



Nuovi Bookmakers 2024

CASINò SCOMMESSE



Nel primo semestre del 2024 le segnalazioni antiriciclaggio aggregate mostrano un incremento rispetto al semestre precedente sia negli importi movimentati, sia nel numero di operazioni sottostanti (rispettivamente +3,3 e +1,5 per cento). L'incremento del semestre si osserva in varia misura in tutti i settori economici, con l'eccezione dei settori del commercio (-2,5 per cento), della Pubblica Amministrazione (-3,9 per cento) e delle famiglie produttrici (-1,4 per cento). Le comunicazioni oggettive sulle operazioni in contanti ricevute dalla UIF - Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia nel primo semestre del 2024 riguardano 22,1 milioni di operazioni per complessivi 118,1 miliardi di euro, in contrazione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-5,1 per cento). Il valore dell'oro scambiato nel semestre registra un forte incremento (+42,4 per cento rispetto allo stesso periodo nel 2023 e +47,1 per cento rispetto al secondo semestre del 2023). Riguardo alla distribuzione geografica del valore dichiarato, la quota degli scambi nazionali registra un lieve incremento di 1,1 punti percentuali rispetto al semestre precedente. Gli accertamenti ispettivi avviati dall'Unità sono stati 13, due in più rispetto a quelli condotti nello stesso semestre del 2023, e hanno riguardato diverse tipologie di operatori. A fronte di 176 richieste di informazioni ricevute dall'Autorità giudiziaria, nel semestre l'Unità ha trasmesso all'AG 393 note di risposta. Per quanto concerne lo scambio di informazioni con le FIU estere, la UIF ha inoltrato 429 richieste, in aumento rispetto a quelle del primo semestre 2023, mentre rimane stabile il numero di richieste pervenute dalle controparti estere (729). Lievi aumenti si registrano anche per il numero di segnalazioni cross-border ricevute da FIU della UE (37.937 comunicazioni ricevute) e di quelle trasmesse dalla UIF (3.698). Per quanto riguarda le comunicazioni oggettive, in merito alla distribuzione dei soggetti per classificazione ...

Articolo Completo su Agimeg.it

Agimeg

Agimeg

Esclusiva Agimeg, Calabrese (ass. Turismo e Lavoro Calabria): “Necessaria una normativa nazionale uniforme, comune e condivisa con tutte le Regioni”

Agimeg

Esclusiva Agimeg, De Vincentis (cons. Comune Fiumicino): “Nel nostro comune dipendenza da gioco non è un problema da attenzionare”

Agimeg

Serie A, Milan-Juventus: una per rientrare, l’altra per non mollare. Ranieri esordio contro il Napoli: blitz della Roma a 5,00 su Sisal.it

Agimeg

Scommesse: vince 124.000 euro con più giocate ma non viene pagato. La Cassazione respinge il ricorso dell’operatore: “Per annullare vincite con giocate frammentate va provato il dolo del giocatore”

Agimeg

Basket, l’Italia di Pozzecco a caccia del pass per gli Europei 2025: azzurri favoriti contro l’Islanda

Agimeg

Formula Uno, Ferrari e Leclerc davanti a tutti a Las Vegas

Pubblicità

Idee e soluzioni aggiornate: Corporate Identity, App, Siti Web, Printing

Agimeg

Estrazioni Eurojackpot: quote e numeri vincenti di oggi venerdì 22 novembre

Agimeg

Estrazioni Lotto, Numero Oro, 10eLotto e Simbolotto: la diretta di oggi venerdì 22 novembre