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Dossier Senato: “Quarta direttiva antiriciclaggio si applica anche a prestatori di servizi di gioco”

15 Novembre 2024



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La quarta direttiva antiriciclaggio “è volta a far fronte alla minaccia del riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo impedendo l’utilizzo improprio dei mercati finanziari a tali scopi. Obiettivo della direttiva è quello di eliminare qualsiasi ambiguità nella precedente disciplina e nella legislazione associata e migliorare la coerenza delle norme antiriciclaggio e della lotta contro il finanziamento del terrorismo in tutti gli Stati membri dell’Unione. La direttiva si applica a enti creditizi, istituti finanziari, imprese e professioni non finanziarie designate (quali revisori dei conti, contabili esterni, consulenti tributari, e in determinate circostanze, notai e avvocati, agenti immobiliari, commercianti di beni, commercianti d’arte, prestatori di servizi di gioco d’azzardo)". E' quanto si legge nel Dossier riguardante l’Adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE 2023/1113 sui dati informativi nei trasferimenti di fondi e cripto-attività e alla direttiva UE 2015/849 ...

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