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Antiriciclaggio, Cassazione: casinò non segnala condotta anomala cliente, omesso SOS per la casa da gioco

15 Novembre 2024



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Risponde di omessa segnalazione di operazioni sospette la casa da gioco che non segnala le condotte del cliente connotate da chiari indici di anomalia. Così, la Cassazione si è pronunciata sugli obblighi antiriciclaggio degli operatori del settore dei giochi, confermando la decisione della Corte d'Appello e del Tribunale di Roma. I giudici avevano rigetto il ricorso presentato da un casinò e dal suo responsabile antiriciclaggio contro una sanzione del Mef per omessa segnalazione di operazioni sospette, in relazione ai rapporti intrattenuti con un cliente - riporta Il Sole 24 Ore. I ricorrenti sostenevano di aver assolto all’obbligo di identificazione dei clienti, verificando i documenti di identità al momento dell’ingresso nella casa da gioco e attuando le misure precauzionali di carattere generale indirizzate a tutti gli operatori destinatari delle norme antiriciclaggio. Tuttavia, secondo la Corte d’Appello, la corretta applicazione di tali norme impone un costante monitoraggio del comportamento complessivo del cliente. Nel caso specifico, attenzionando il cliente sarebbe stato possibile notare una serie di anomalie, come il volume di giocate altissimo, utilizzo di mezzi di pagamento costituiti da assegni circolari di una ventina di banche, frequenza e durata delle presenze del cliente nel casinò. Sussistevano quindi tutti i presupposti dell’obbligo segnaletico. La Cassazione ha quindi confermato ...

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