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Antiriciclaggio, ADM: Vlt, awp, lotterie, scommesse, bingo e gioco online. Ecco le Linee guida di ausilio ai concessionari di gioco

19 Novembre 2024



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Dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli arrivano le Linee guida di ausilio ai concessionari di gioco in materia di antiriciclaggio divise per singoli settori di gioco. E' quanto contenuto in un provvedimento firmato dal Direttore Giochi dell’Agenzia Mario Lollobrigida. “Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine agli obblighi di identificazione della clientela, di verifica del possesso e controllo sulla permanenza, nel corso del rapporto, dei requisiti reputazionali di tutti i soggetti appartenenti alla filiera del gioco, sono adottate, ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del citato decreto, le presenti linee guida ad ausilio dei concessionari di gioco come definiti dall’articolo 1, comma 3, lettera c) del predetto decreto legislativo, contenute nell’allegato facente parte integrante del presente provvedimento. Le linee guida devono essere intese come standard minimi da garantire, ferma restando la possibilità da parte del concessionario di adottare eventuali ulteriori misure aggiuntive. Le stesse, inoltre, possono essere soggette ad un’applicazione congiunta in quanto i criteri individuati nell’allegato possono essere utilizzati anche contemporaneamente o progressivamente. Fermo restando quanto disposto dagli indicatori di anomalia elaborati dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), le seguenti linee guida individuano comportamenti da sottoporre a monitoraggio per ciascun ambito di gioco”, si legge nel testo. Adempimenti dei concessionari “I concessionari di gioco adottano procedure e sistemi di controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 231/2007. Le procedure e i sistemi di controllo di cui al comma 1 devono essere volti alla verifica dell’osservanza da parte dei soggetti appartenenti alla filiera del gioco a qualsiasi titolo contrattualizzati, degli standard ...

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